«Пугалки» про перевод с карты на карту

Некоторое время назад меня удивил пост одного юриста, который касается перевода денег с одной банковской карты на другую, принадлежащую неизвестному лицу. Этот пост можно прочитать здесь: https://finance.mail.ru/2024-12-15/yurist-predupredil-o-risk... Юридическая аргументация была там довольно слабая.

Если вы на рынке переводите деньги на карту неизвестного лица, то может быть обвинены в финансировании экстремизма и терроризма, поскольку никогда нельзя быть уверенным в том, куда дальше пойдут средства. С тем же успехом в незаконных банковских операциях можно обвинить любое лицо, поскольку деньги – всеобщее платёжное средство, и когда-то они могли оказаться в криминальных руках, а потом через цепочку платежей попасть к вам. Чуть позже аналогичное предупреждение пришло уже от «властей Подмосковья», а именно от «Главного управления региональной безопасности Подмосковья». С каких пор органы субъекта РФ занимаются безопасностью, я не знаю, судите сами: https://www.rbc.ru/society/19/01/2025/678d1e589a79473f019396... Главное – в риске признания соучастником финансирования экстремизма и терроризма. Отдельно упоминаются пожертвования на благотворительность. Даже один переведённый рубль, по мнению авторов, может повлечь пожизненное лишение свободы. Позже текст удалили… В то же время широко разошлась информация, что в Московской области были проблемы с оплатой общественного транспорта, потому что водителям запрещали переводы с карты на карту, если у пассажиров не было наличных. Было ли целью сообщения пресечь подобную практику, не знаю. Спустя некоторое время тот же самый юрист выпустил сообщение об опасности перевода денег со своей карты на карту неизвестного лица: https://finance.mail.ru/2025-01-28/yurist-rasskazal-kogda-op... В нём ссылка на риск обвинения в финансировании экстремизма и терроризма уже не было главенствующей, однако...